Корпоративное управление

Акционер

Единственным акционером Фонда (с момента создания Фонда) является Национальный Банк Республики Казахстан (местонахождение: 050040, г. Алматы, мкр. Коктем-3, д. 21).

Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров (Единственного акционера) согласно законодательству Республики Казахстан и Уставу Фонда, принимаются в установленном порядке должностным лицом, представляющим Единственного акционера и обладающим правом принимать такие решения.

Право принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера, предоставлено Заместителю председателя Национального Банка Республики Казахстан Курманову Жанату Бостановичу.

Совет директоров

Совет директоров Фонда осуществляет общее руководство деятельностью Фонда в соответствии с Уставом, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного акционера.

Совет директоров Фонда состоит из председателя Совета директоров и двух членов Совета директоров: независимого директора и Председателя Фонда.

Состав Совета директоров

Смоляков Олег Александрович Заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан
Председатель Совета директоров

Дополнительные сведения

Сведения о члене Совета директоров
АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»

	Наименование юридического лица, в котором член Совета директоров Фонда совмещает руководящую должность или иную основную деятельность	Наименование руководящей должности	Основные полномочия и обязанности
1	Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг»	Представитель акционера	Функции представителя акционера
2	Акционерное общество «Фонд проблемных кредитов»	Представитель акционера	Функции представителя акционера
3	Акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг»	Представитель акционера	Функции представителя акционера
4	Акционерное общество «Национальная инвестиционная корпорация Национального банка Казахстана»	Представитель акционера	Функции представителя акционера
5	Акционерное общество «Рейтинговое агентство Регионального финансового центра города Алматы»	Представитель акционера	Функции представителя акционера
6	Акционерное общество «Академия Регионального финансового центра города Алматы»	Представитель акционера	Функции представителя акционера
7	Акционерное общество «Фонд проблемных кредитов»	Председатель совета директоров	Функции председателя совета директоров

Абдрахманов Нурлан АлмасовичПредседатель АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»

Таджияков Бисенгали ШамгалиевичНезависимый директор

Дополнительные сведения

	Наименование юридического лица, в котором член Совета директоров Фонда совмещает руководящую должность или иную основную деятельность	Наименование руководящей должности	Основные полномочия и обязанности
1	АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Независимый директор, член Совета директоров	Функции независимого директора, члена Совета директоров
2	АО «Казахская Корпорация Здравоохранения и Медицинского страхования Интертич»	Независимый директор, член Совета директоров	Функции независимого директора, члена Совета директоров

Комитеты Совета директоров

Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций для Совета директоров при Совете директоров Фонда создан Комитет Совета директоров по стратегическому планированию, управлению рисками, внутреннему аудиту, кадрам, вознаграждению и социальным вопросам

Исполнительный орган

Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляется его исполнительным органом – председателем Фонда.

Служба внутреннего аудита

В целях контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда организована служба внутреннего аудита, работающая в непосредственном подчинении и подотчетности Совету директоров.

Консультативный совет

Консультативный совет КФГД – это коллегиальный консультативно-совещательный орган, представляющий интересы банков – участников системы обязательного гарантирования депозитов.

Основные задачи Консультативного совета

Рассмотрение и выработка предложений по основным направлениям совершенствования системы обязательного гарантирования депозитов в Республике Казахстан с учетом мнения участников
Предварительное рассмотрение выносимых на рассмотрение Совета директоров Фонда проектов изменений и дополнений в Договор присоединения, правила определения размера и порядка уплаты обязательных календарных, дополнительных и чрезвычайных взносов, других нормативных актов Фонда
Выработка предложений по устранению неясностей, неточностей, противоречий, которые могут возникнуть в ходе исполнения банками – участниками системы обязательного гарантирования депозитов обязательств в рамках Договора присоединения
Выработка рекомендаций по пресечению возможных случаев неисполнения обязательств банками – участниками системы гарантирования депозитов, в том числе в части уплаты взносов и штрафов, предусмотренных Договором присоединения

Руководство деятельностью Консультативного совета осуществляет председатель. Полномочия председателя Консультативного совета охватывают общее руководство, созыв заседаний (при необходимости), согласование протоколов заседаний, отчетность. В случае отсутствия председателя Консультативного совета, его функции осуществляет заместитель председателя, избираемый из числа присутствующих на заседании представителей банков – участников Консультативного совета.

Состав Консультативного Совета

Консультативный совет представлен 10 банками – участниками системы обязательного гарантирования депозитов, избранных по результатам (открытого тайного и (или) дополнительного) голосования, основанного на принципе равноправного участия всех банков-участников на итоговом заседании Консультативного совета за отчетный год. При этом, в состав Консультативного совета входит один банк, относящийся к числу мелких банков – участников системы гарантирования депозитов. Состав Консультативного совета утверждается решением Председателя Фонда сроком на один год и подлежит ежегодному переизбранию.

Состав Консультативного совета Фонда в 2018 году

Календарь корпоративных событий

Период		Дата	Корпоративное событие
2016	Февраль	12/02/2016	Изменения в составе Совета директоров
	Февраль	19/02/2016	Изменения в составе Совета директоров
	Март	29/03/2016	Решение, принятое акционером, о порядке раскрытия информации о принятых решениях акционера
	Апрель	22/04/2016	Решение акционера об увеличении уставного капитала
		22/04/2016	Решение акционера о размещении акций
		26/04/2016	Решение акционера о Совете директоров
	Май	17/05/2016	Государственная гарантия выпуска объявленных акций
	Май	17/05/2016	Регистрация уполномоченным органом изменений в проспект выпуска акций
	Июнь	16/06/2016	Решение Акционера об утверждении годовой финансовой отчетности
	Июль	27/07/2016	Решение Акционера о внесении изменений и дополнений в Устав
	Август	19/08/2016	Решение акционера о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров
	Сентябрь	29/09/2016	Решение акционера о внесении изменений в Порядок раскрытия информации о решениях акционера
	Декабрь	22/12/2016	Решение акционера о внесении изменений в Устав
2017	Февраль	07/02/2017	Решение акционера об избрании независимого директора Совета директоров
	Март	27/03/2017	Решение акционера о внесении изменения в Устав
	Ноябрь	24/11/2017	Решение Акционера об определении аудиторской организации
	Ноябрь	28/11/2017	Решение акционера о признании утратившим силу Правил о выбытии и списании с баланса АО «КФГД» объектов основных средств, нематериальных активов, товарно-материальных запасов и дебиторской задолженности по хозяйственной деятельности
	Декабрь	11/12/2017	Решение акционера об увеличении количества объявленных акций Фонда
		15/12/2017	Решение Совета директоров о размещении акций Фонда
		29/12/2017	Решение акционера о специальном резерве Фонда
2018	Январь	23/01/2018	Решение акционера об утверждении изменений и дополнении в Правила выплаты вознаграждений и компенсаций независимым директорам – членам Совета директоров
	Январь	25/01/2018	Решение акционера о выплате единовременного вознаграждения
	Февраль	07/02/2018	Решение Совета директоров об утверждении итогов конкурса по выбору банка – агента
	Февраль	27/02/2018	Решение Совета директоров об утверждении итогов конкурса по выбору банка – агента
	Май	16/05/2018	Решение Акционера об утверждении годовой финансовой отчетности
	Август	02/08/2018	Решение Акционера о члене Совета директоров, Председателе Фонда
	Август	10/08/2018	Решение Акционера об отмене решений Акционера

Годовой отчет KDIF