Корпоративное управление

Акционер

Единственным акционером Фонда (с момента создания Фонда) является Национальный Банк Республики Казахстан (местонахождение: 050040, г. Алматы, мкр. Коктем-3, д. 21).

Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров (Единственного акционера) согласно законодательству Республики Казахстан и Уставу Фонда, принимаются в установленном порядке должностным лицом, представляющим Единственного акционера и обладающим правом принимать такие решения.

Право принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера, предоставлено Заместителю председателя Национального Банка Республики Казахстан Биртанову Есжану Амантаевичу.

Совет директоров

Совет директоров Фонда осуществляет общее руководство деятельностью Фонда в соответствии с Уставом, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного акционера.

Совет директоров Фонда состоит из председателя Совета директоров и двух членов Совета директоров: независимого директора и Председателя Фонда.

Состав Совета директоров

Смоляков Олег Александрович Заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан
Председатель Совета директоров

Дополнительные сведения

Сведения о члене Совета директоров
АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»

	Наименование юридического лица, в котором член Совета директоров Фонда совмещает руководящую должность или иную основную деятельность	Наименование руководящей должности	Основные полномочия и обязанности
1	Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг»	Представитель акционера	Функции представителя акционера
2	Акционерное общество «Фонд проблемных кредитов»	Представитель акционера	Функции представителя акционера
3	Акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг»	Представитель акционера	Функции представителя акционера
4	Акционерное общество «Национальная инвестиционная корпорация Национального банка Казахстана»	Представитель акционера	Функции представителя акционера
5	Акционерное общество «Рейтинговое агентство Регионального финансового центра города Алматы»	Представитель акционера	Функции представителя акционера
6	Акционерное общество «Академия Регионального финансового центра города Алматы»	Представитель акционера	Функции представителя акционера
7	Акционерное общество «Фонд проблемных кредитов»	Председатель совета директоров	Функции председателя совета директоров

Абдрахманов Нурлан АлмасовичПредседатель АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»

Таджияков Бисенгали ШамгалиевичНезависимый директор

Дополнительные сведения

	Наименование юридического лица, в котором член Совета директоров Фонда совмещает руководящую должность или иную основную деятельность	Наименование руководящей должности	Основные полномочия и обязанности
1	АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Независимый директор, член Совета директоров	Функции независимого директора, члена Совета директоров
2	АО «Казахская Корпорация Здравоохранения и Медицинского страхования Интертич»	Независимый директор, член Совета директоров	Функции независимого директора, члена Совета директоров

Комитеты Совета директоров

Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций для Совета директоров при Совете директоров Фонда созданы следующие комитеты:

Комитет Совета директоров по разработке стратегии развития, кадров, вознаграждения и социальных вопросов, по управлению рисками (Стратегический комитет);
Комитет Совета директоров по вопросам внутреннего аудита (Комитет по аудиту).

Исполнительный орган

Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляется его исполнительным органом – председателем Фонда.

Внутренний аудитор

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет Внутренний аудитор, который непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

Консультативный совет

Консультативный совет КФГД – это коллегиальный консультативно-совещательный орган, представляющий интересы банков – участников системы обязательного гарантирования депозитов.

Основные задачи Консультативного совета

Рассмотрение и выработка предложений по основным направлениям совершенствования системы обязательного гарантирования депозитов в Республике Казахстан с учетом мнения участников
Предварительное рассмотрение выносимых на рассмотрение Совета директоров Фонда проектов изменений и дополнений в Договор присоединения, правила определения размера и порядка уплаты обязательных календарных, дополнительных и чрезвычайных взносов, других нормативных актов Фонда
Предварительное рассмотрение выносимых на периодической основе на Совет директоров Фонда размеров максимальных ставок вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц
Выработка предложений по устранению неясностей, неточностей, противоречий, которые могут возникнуть в ходе исполнения банками – участниками системы обязательного гарантирования депозитов обязательств в рамках Договора присоединения
Выработка рекомендаций по пресечению возможных случаев неисполнения обязательств банками – участниками системы гарантирования депозитов, в том числе в части уплаты взносов и штрафов, предусмотренных Договором присоединения

Руководство деятельностью Консультативного совета осуществляет председатель. Полномочия председателя Консультативного совета охватывают общее руководство, созыв заседаний (при необходимости), согласование протоколов заседаний, отчетность. В случае отсутствия председателя Консультативного совета, его функции осуществляет заместитель председателя, избираемый из числа присутствующих на заседании представителей банков – участников Консультативного совета.

Состав Консультативного Совета

Консультативный совет представлен 12 банками – участниками системы обязательного гарантирования депозитов, избранных по результатам открытого, тайного и (или) дополнительного голосования, основанного на принципе равноправного участия всех банков-участников на итоговом заседании Консультативного совета за отчетный год. При этом, в состав Консультативного совета входят два банка, относящихся к числу банков с долей менее 1% на рынке депозитов физических лиц. Состав Консультативного совета утверждается решением Председателя Фонда сроком на один год и подлежит ежегодному переизбранию. Также в состав Консультативного совета в качестве полноправного члена входит Объединение юридических лиц «Ассоциация финансистов Казахстана».

Состав Консультативного совета Фонда в 2019 году

Календарь корпоративных событий

Период		Дата	Корпоративное событие
2016	Февраль	12/02/2016	Изменения в составе Совета директоров
	Февраль	19/02/2016	Изменения в составе Совета директоров
	Март	29/03/2016	Решение, принятое акционером, о порядке раскрытия информации о принятых решениях акционера
	Апрель	22/04/2016	Решение акционера об увеличении уставного капитала
		22/04/2016	Решение акционера о размещении акций
		26/04/2016	Решение акционера о Совете директоров
	Май	17/05/2016	Государственная гарантия выпуска объявленных акций
	Май	17/05/2016	Регистрация уполномоченным органом изменений в проспект выпуска акций
	Июнь	16/06/2016	Решение Акционера об утверждении годовой финансовой отчетности
	Июль	27/07/2016	Решение Акционера о внесении изменений и дополнений в Устав
	Август	19/08/2016	Решение акционера о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров
	Сентябрь	29/09/2016	Решение акционера о внесении изменений в Порядок раскрытия информации о решениях акционера
	Декабрь	22/12/2016	Решение акционера о внесении изменений в Устав
2017	Февраль	07/02/2017	Решение акционера об избрании независимого директора Совета директоров
	Март	27/03/2017	Решение акционера о внесении изменения в Устав
	Ноябрь	24/11/2017	Решение Акционера об определении аудиторской организации
	Ноябрь	28/11/2017	Решение акционера о признании утратившим силу Правил о выбытии и списании с баланса АО «КФГД» объектов основных средств, нематериальных активов, товарно-материальных запасов и дебиторской задолженности по хозяйственной деятельности
	Декабрь	11/12/2017	Решение акционера об увеличении количества объявленных акций Фонда
		15/12/2017	Решение Совета директоров о размещении акций Фонда
		29/12/2017	Решение акционера о специальном резерве Фонда
2018	Январь	23/01/2018	Решение акционера об утверждении изменений и дополнении в Правила выплаты вознаграждений и компенсаций независимым директорам – членам Совета директоров
	Январь	25/01/2018	Решение акционера о выплате единовременного вознаграждения
	Февраль	07/02/2018	Решение Совета директоров об утверждении итогов конкурса по выбору банка – агента
	Февраль	27/02/2018	Решение Совета директоров об утверждении итогов конкурса по выбору банка – агента
	Май	16/05/2018	Решение Акционера об утверждении годовой финансовой отчетности
	Август	02/08/2018	Решение Акционера о члене Совета директоров, Председателе Фонда
	Август	10/08/2018	Решение Акционера об отмене решений Акционера
	Ноябрь	06/11/2018	Решение Совета директоров об утверждении итогов конкурса по выбору банка-агента
	Декабрь	10/12/2018	Решение Совета директоров об утверждении итогов конкурса по выбору банка-агента
	Декабрь	10/12/2018	Решение Совета директоров об утверждении итогов конкурса по выбору банка-агента
2019	Февраль	14/02/2019	Решение Акционера об утверждении изменения в Правила

Годовой отчет KDIF